证券代码：688628    证券简称：优利德       公告编号：2023-003

        优利德科技（中国）股份有限公司

(资料图)

   关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格

                   的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12

日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计

划”）的相关规定，对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）

进行调整，由 16.97 元/股调整为 16.67 元/股。现将有关事项说明如下：

  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了

《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立

董事就本次激励计划发表了独立意见。

  同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项

进行核实并出具了相关核查意见。

  （二）2022 年 1 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-004），

根据公司其他独立董事的委托，独立董事孔小文女士作为征集人就 2022 年第一

次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  （三）2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励

对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次

拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司

（公告编号：2022-007）。

  （四）2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了

《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励

计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授

予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的

全部事宜。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情

人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-010）。

  （五）2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事

会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监

事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

  （六）2022 年 3 月 12 日，公司披露了《2022 年限制性股票激励计划第一类

限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-019），公司完成了本次激励计划

第一类限制性股票首次授予登记工作。

  （七）2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监

事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价

格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票

的议案》

   《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。

公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予

日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表

了同意的独立意见。

   二、本次激励计划调整情况

   （一）调整事由

利润分配预案的议案》，2022 年 7 月 8 日公司披露了《2021 年年度权益分派实

施公告》（公告编号：2022-034），确定以 2022 年 7 月 13 日为股权登记日，向

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计

派发现金红利 33,127,200 元。

   鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，在本次

激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资

本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第

二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。

   （二）调整结果

   根据《激励计划》的相关规定，公司发生派息事项的，第二类限制性股票授

予价格的调整方法如下：

   P=P0-V

   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

   根据以上公式，本次激励计划调整后的第二类限制性股票授予价格（含预留

部分）P=16.97-0.30=16.67 元/股。

   三、本次调整对公司的影响

  公司本次对 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格（含预

留部分）的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

   四、独立董事意见

  公司本次对 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整

符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的相关规定，本

次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，且履行了必要的程序，

调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次调

整事项时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  综上，我们同意公司将本次激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留部

分）由 16.97 元/股调整为 16.67 元/股。

   五、监事会意见

  鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次

临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予

价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》、公司《激励计划》的相

关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次激

励计划的第二类限制性股票授予价格（含预留部分）由 16.97 元/股调整为 16.67

元/股。

   六、法律意见书的结论性意见

  本所律师认为，截至本法律意见出具日：

  （一）本次授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的批准及授权，符

合《公司法》《股权激励管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》《激励计划》的有关规定；

  （二）本次调整第二类限制性股票的授予价格符合《公司法》《股权激励管

理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》

的有关规定。

  七、上网公告附件

 （一）优利德科技（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见；

 （二）北京德恒律师事务所关于优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见。

 特此公告。

                 优利德科技（中国）股份有限公司董事会

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